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2025年3月18日 星期二

公司召開六屆一次董事會會議

發布日期:2009-09-03 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:4301 次

公司召開六屆一次董事會會議
林廣祥當選為董事長并被聘任為總經理


8月31日下午,在公司2008年度股東大會圓滿閉幕后,公司在椒江花園山莊召開了六屆一次董事會會議。會議應到董事13名,實到董事12名。公司監事會監事和高級管理人員、相關工作人員列席會議。
根據《公司董事長選舉辦法》,會議選舉林廣祥為公司第六屆董事會董事長。
會議審議通過了《第六屆董事會專門委員會人員組成》。戰略委員會由林廣祥、王榮千、王海波、王海平、陳湘、周琳東、黃江組成,林廣祥擔任主任委員;審計委員會由王海波、王海平、鄭志堅、尚敏、朱昌才組成,王海波擔任主任委員;提名委員會由全體董事組成,林廣祥擔任主任委員;薪酬與考核委員會由王海平、胡冰凌、林明陽組成,王海平擔任主任委員。
根據董事長提名,并經董事會提名委員會審查任職資格,六屆一次董事會會議聘任林廣祥為公司總經理。
根據總經理提名,并經董事會提名委員會審查任職資格,六屆一次董事會會議聘任胡斌斌、王榮千為公司副總經理,聘任王建勛為公司總經濟師、聘任高蕙倩為公司總會計師。根據董事長提名,并經董事會提名委員會審查任職資格,六屆一次董事會會議聘任周志威為公司董事會秘書。
會上,就如何帶領第六屆董事會、總經理班子做好工作,林廣祥作出了七方面的承諾:一是注重執行力。認真履行好自己的職責,執行好股東大會、董事會所作出的各項決議,在提高經營效益和工作執行力上,做出榜樣。二是注重學習提升。十分重視自身的學習,提升理論水平和工作水平。三是注重管理創新。圍繞股東大會、董事會作出的決議,在管理創新上下功夫,做大文章,出大成果。四是注重效益的提高。在執行股東大會、董事會決議過程中,十分重視公司經營效益最大化。五是注重股東的回報。今后三年所有工作的立足點是為股東服務、為股東創造效益、為股東提供回報,將以優異的成績向股東交一份滿意的答卷。六是注重社會的貢獻。承擔起相對控股國有公司的社會責任,提高管理水平和服務水平,為社會作出貢獻。七是注重團結合力。努力提高董事會和總經理班子凝聚力,團結一致,形成合力,克難攻堅,全力以赴,全面完成本屆的各項奮斗目標。
另悉,公司同時在椒江花園山莊召開了六屆一次監事會會議,會議應到監事5人,實到監事5人。根據《公司監事長選舉辦法》,會議選舉任美林為第六屆監事會主席。


股權管理部  企劃部



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