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浙江臺(tái)州高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的公告

浙江臺(tái)州高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)決定于2006年6月27日下午1:30在椒江劇院（椒江中山東路148號(hào)）召開(kāi)2005年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議議程 
1、審議公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議公司2005年度財(cái)務(wù)決算及2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
4、審議關(guān)于2005年度利潤(rùn)分配的議案；
5、選舉公司第五屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事(董、監(jiān)事候選人提名按公司章程第47條規(guī)定辦理，提名時(shí)填寫(xiě)候選人簡(jiǎn)歷表, 候選人簡(jiǎn)歷表到公司領(lǐng)取。董、監(jiān)事候選人資格應(yīng)符合公司法第147條規(guī)定)。
二、會(huì)議對(duì)象
1、截止2006年5月20日在浙江省股權(quán)托管咨詢服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
2、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
三、參加會(huì)議登記辦法
1、個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管帳戶卡（證券帳戶卡）辦理登記手續(xù)。
2、法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件）、股權(quán)托管帳戶卡（證券帳戶卡）、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)。 
3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人股權(quán)托管帳戶卡、本人身份證辦理參加會(huì)議登記手續(xù)。
4、股東可以用信函（掛號(hào)或特快專遞）或傳真方式登記，務(wù)請(qǐng)股東提供聯(lián)系電話，便于聯(lián)系。
5、登記地點(diǎn)：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)（椒江天和大廈）公司辦公大樓19樓。
6、登記時(shí)間：2006年5月22-26日上午8：30-11：00、下午2：30-5：00
7、來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2006年5月26日下午5：00，信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。
四、參加會(huì)議股東食宿、交通費(fèi)用自理
公司地址：臺(tái)州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天和路95號(hào)（椒江天和大廈），郵政編碼：318000，區(qū)號(hào)：0576
聯(lián)系電話：8686900、8686901、8686902、8686903、8686905
傳  真：8686900
特此公告

附件：授權(quán)委托書(shū)

浙江臺(tái)州高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 
二○○六年五月十日

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托  先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席浙江臺(tái)州高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司2005年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名  委托人身份證號(hào)碼： 
（單位蓋章）：
委托人持股數(shù)：  委托人股權(quán)托管帳戶（證券帳戶）號(hào)碼：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 


注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。