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公司召開五屆五次董事會會議

發(fā)布日期:2008-04-14 來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):4431 次

公司召開五屆五次董事會會議
2007年度利潤分配的議案(草案)已獲通過


3月20日,公司在臨海召開五屆五次董事會會議。12名董事出席會議,1名董事全權(quán)委托其他董事參加并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員和高級管理人員、相關(guān)工作人員列席會議。會議由董事長林廣祥主持。


會議審議通過了《2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2007年度董事會工作報(bào)告(草案)》、《2007年度財(cái)務(wù)決算及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(草案)》、《關(guān)于2007年度經(jīng)營班子績效考核結(jié)果的議案》、《關(guān)于2008年度經(jīng)營班子績效考核凈利潤指標(biāo)的議案》、《關(guān)于給予公司員工年度獎勵(lì)的議案》、《關(guān)于設(shè)立總經(jīng)理獎勵(lì)基金的議案》、《關(guān)于設(shè)立投資管理部的議案》、《關(guān)于調(diào)整臺州高速公路投資有限公司設(shè)立方式的議案》、《關(guān)于調(diào)整房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目運(yùn)作模式部分條款的議案》、《關(guān)于對〈公司章程〉第八條進(jìn)行解釋并修改相關(guān)管理規(guī)定的議案》、《關(guān)于實(shí)施新〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則〉的議案》、《關(guān)于聘請2008年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于〈公司發(fā)展戰(zhàn)略(草案)〉的議案》和《關(guān)于對“支持西藏自治區(qū)嘉黎縣項(xiàng)目”捐助的議案》。
會上,各位董事充分肯定了公司2007年度各項(xiàng)工作,認(rèn)為,公司總經(jīng)理班子嚴(yán)格執(zhí)行董事會各項(xiàng)決議,堅(jiān)持“穩(wěn)定效益、規(guī)范管理、拓展產(chǎn)業(yè),組建臺州高速公路集團(tuán)”總體工作思路,想方設(shè)法克服宏觀政策和征費(fèi)環(huán)境的不利影響,通過圍繞“四個(gè)繼續(xù)”,建立“四大機(jī)制”,取得“四大突破”的工作任務(wù),盡職盡責(zé),扎實(shí)工作,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績新提高,樹立了公司社會新形象,營造了公司創(chuàng)業(yè)新環(huán)境,擬訂了公司發(fā)展新戰(zhàn)略。
會議還審議通過了《關(guān)于2007年度利潤分配的議案(草案)》和《關(guān)于召開2007年度股東大會的議案》。2007年度,公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤132656286.15元,提取法定公積金后,加上以前年度預(yù)留的可供股東分配利潤,截止2007年12月31日可供股東分配的利潤為138778671.87元。以公司總股本21600萬股為基數(shù),可向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元(含稅),剩余未分配利潤留作公司投資經(jīng)營資金。公司將于5月21日召開2007年度股東大會,該利潤分配方案待股東大會審議通過后實(shí)施。 
會議期間,與會人員參觀了建設(shè)中的臨海云水山莊,對云水山莊的建設(shè)情況表示滿意。 

(辦公室 股權(quán)管理部  房產(chǎn)公司)



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